الحوكمة

إن شركة مشاريع الكويت مدافعة عن الشفافية والحوكمة السليمة ، كما أن إطلاق منتدى مستثمري الشفافية السنوي في عام 2004 هو دليل على ذلك. كجزء من جهودها في هذا المجال ، حافظت شركة مشاريع الكويت على وظائف نشطة في مجال التدقيق وحوكمة الشركات لضمان تحقيق أهداف الشركة وتقييم أداء الشركات الرئيسية لشركة مشاريع الكويت ، مع الحفاظ على الشفافية وممارسات الكشف عن الشركات.

تقرير مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عرف الاقتصاد العالمي بوادر انتعاش طوال عام 2021 على الرغم من عودة انتشار وباء فيروس كورونا مرة أخرى من خلال ظهور متحورات جديدة. وبسبب الاضطرابات التي تعاني منها سلسلة التوريد، وانخفاض الدعم المالي وتفاقم أزمة الوباء فإن البنك الدولي توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5 بالمائة في عام 2021 على أن يتباطأ هذا النمو إلى 4.1 بالمائة في عام 2022. في غضون ذلك ما تزال مخاطر ظهور وانتشار متحورات جديدة لفيروس كورونا تثير حالة من عدم اليقين بشأن التاريخ المتوقع للانتهاء من الوباء.

تقرير الإدارة

أكدنا خلال منتدى الشفافية للمستثمرين الذي تم تنظيمه العام الماضي أننا سنعمل على مراقبة آثار انتشار وباء فيروس كورونا على أنشطة المجموعة الرئيسية.

حققت الشركـــة خـــلال هذا العــام أرباحــاً صافيــة بقيمــة 7.2 مليـــون دينـــار كويتــي (23.8 مليــون دولار أمريكي) بالـمقارنــة مـــع ربــح بقيمـــــة 1.1 مليـــون دينـــار كويتـــــي (3.6 مليون دولار أمريكي) في البيانات التي تم إعادة إدراجها لعام 2020. وبلغت ربحية السهم خلال العام 0.7 فلس (0.23 سنت أمريكي).

عقد التأسيس – النظام الأساسي

هذه النسخة غير صالحة للاستعمال لدى أي جهة إلا بموافقة خطية من الشركة.

اللجان والمواثيق

يتم إنشاء لجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة بموجب لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، الكويت. الغرض من اللجنة هو الاضطلاع بالمسؤوليات الرئيسية المتعلقة بـ:

  • مراجعة البيانات المالية لضمان سلامتها ونزاهتها
  • تقديم توصيات إلى المجلس بشأن تعيين المراجع الخارجي ومراقبة أدائها
  • دراسة السياسات المحاسبية وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس
  • تقييم نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير بذلك
  • الإشراف على قسم التدقيق الداخلي والتوصية بتعيين رئيس التدقيق الداخلي وإنهائه
  • ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية والسياسات والتعليمات الخاصة بها ومراجعة تقارير السلطات التنظيمية

إفصاحات السوق

 

إفصاح كيبكو بخصوص تأكيد الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021

نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة كيبكو

موعد اجتماع مجلس إدارة شركة كيبكو

نتائج الجمعية العمومية العادية لكيبكو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021

افصاح المشاريع بخصوص تعيين رئيس المدراء الماليين للمجموعة

موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة (الخزينة)

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

 

إن شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ملتزمة بالحفاظ على ثقافة ومؤسسية منفتحة تتحلى بأعلى معايير النزاهة والمساءلة، حيث يمكن لجميع أصحاب المصالح، الداخليين والخارجيين على حد سواء، وبحسن نية وسرية الإبلاغ عن الأمور المشروعة المشكوك فيها.

كجزء من حوكمة الشركات، وضعت كيبكو سياسة للإبلاغ عن المخالفات كما وضعت إجراءات لتلقي ومعالجة الأمور المشكوك فيها المتعلقة بالمحاسبة والضوابط المحاسبية الداخلية، ومراجعة الحسابات والعمليات أو أي سلوك غير أخلاقي لأعمال المتعلقة بالشركة. سوف تثار هذه الأمور المبلغ عنها مع لجنة التدقيق للنظر فيها واتخاذ قرار بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها.