ميثاق مجلس الإدارة
ميثاق لجنة التدقيق
الغرض والنطاق
يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة التدقيق طبقاً لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال – الكويت. تتمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة فيما يلي:
- مراجعة البيانات المالية للتأكد من صحتها ونزاهتها
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين ومتابعة أدائهم
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها
- تقييم نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن
- الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة والتوصية بتعيين وعزل مدير إدارة التدقيق الداخلي
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة ومراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية
أعضاء اللجنة
الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح – رئيس
السيد عبدالله يعقوب بشارة – عضو
السيد فيصل حمد العيار – عضو
ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت
الغرض والنطاق
يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ويتم تفويضها بالمسؤوليات والصلاحيات والواجبات المتعلقة بما يلي:
- تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الترشيحات وإعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- تحديد سياسة واضحة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- إعداد وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين
- ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين
- إعداد التقارير السنوية التي تتضمن المكافآت الشاملة التي يتم منحها إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالتفصيل
أعضاء اللجنة
الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح – رئيس
السيد عبدالله يعقوب بشارة – عضو
السيد فيصل حمد العيار – عضو
ميثاق لجنة إدارة المخاطر