اللجان ومواثيقها


ميثاق مجلس الإدارة


لتحميل الميثاق اضغط هنا

ميثاق لجنة التدقيق

الغرض والنطاق

يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجنة التدقيق طبقاً لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال - الكويت. تتمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة فيما يلي:

• مراجعة البيانات المالية للتأكد من صحتها ونزاهتها

• التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين ومتابعة أدائهم

• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها

• تقييم نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن

• الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة والتوصية بتعيين وعزل مدير إدارة التدقيق الداخلي

• التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة ومراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية

أعضاء اللجنة

السيد عبدالله يعقوب بشارة - رئيس

الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح - عضو

الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح - عضو


لتحميل الميثاق اضغط هنا

ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت

الغرض والنطاق

يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ويتم تفويضها بالمسؤوليات والصلاحيات والواجبات المتعلقة بما يلي:

• تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الترشيحات وإعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

• تحديد سياسة واضحة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

• إعداد وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين

• ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين

• إعداد التقارير السنوية التي تتضمن المكافآت الشاملة التي يتم منحها إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالتفصيل

أعضاء اللجنة

السيد عبدالله يعقوب بشارة - رئيس

السيد فيصل حمد العيار – عضو

الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح - عضو


لتحميل الميثاق اضغط هنا

ميثاق لجنة إدارة المخاطر

الغرض والنطاق

يتم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس إدارة الشركة. ويناط بهذه اللجنة المسؤوليات والسلطات والواجبات التي تهدف بشكل رئيسي إلى مساعدة مجلس إدارة الشركة على صياغة استراتيجيات وأهداف ملائمة لإدارة المخاطر وتقديم توصيات بشأن ذلك بما يتماشى مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، ومراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر واقتراح السياسات والإجراءات الخاصة بها.

أعضاء اللجنة

السيد عبدالله يعقوب بشارة - رئيس

السيد فيصل حمد العيار – عضو

الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح - عضو


لتحميل الميثاق اضغط هنا

في هذا القسم